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骗贷案追踪 多家国际仓储涉百亿资金黑洞|千亿体育官网
来源:千亿体育平台    发布时间:2021-02-01 01:48:02
本文摘要:福布斯中国富豪陈基鸿发生的银行业地震依然余震不断。

福布斯中国富豪陈基鸿发生的银行业地震依然余震不断。今年5月末,青岛港发表了铜融资仓库单的反复抵押事件,该事件的主角是以德及其子公司德诚矿业为中心企业的“德正系由”。

这个系统国内外公司很多,只有与股票关系有关系的公司约12家,这个系统的实际统治者是陈基鸿、陈基隆的两个兄弟。在这次事件中,陈基鸿因涉嫌通过德诚矿业利用同样的金属库存反复索取贷款而被调查,除了利用交货单反复当铺外,利用信用证从银行贷款也是“德正系由”的惯用手段。在此事件中,德诚矿业以反复出示的欺诈仓库发票为依据,反复出示可通过国际仓库公司国际结算的正规化国际仓库发票,作为接受外资银行融资的物权证明书。

《中国经营报》记者表示,在这些事件中发挥最重要作用的仓库公司中,有少有理资生堂(上海)仓库有限公司、上海永宏物流有限公司、上海运亚仓库管理有限公司等多个国际著名仓库公司。百亿美元的黑洞事件使得很多银行很难摆脱其中。

根据最近公布的官方调查结果,中资银行在青岛港欺诈调查的核心公司的风险子女约为200亿元人民币。现在在青岛港遭遇欺诈风险的外资银行正在评价自己的风险子母,估计总额将达到5亿美元。事件后,嫌疑人的很多银行和企业开始申请人的失效德正系是相关资产,起诉德诚矿业等公司。

最近,工业行也拒绝缴纳申请人今年上半年开户的信用证,但迄今为止还没有得到相关部门的批准。据业界相关人士称,由于此案与欺诈有关,工业行有权申请人拒绝支付,这可能会让其他嫌疑人的银行效仿,结果,这个非常亿元的欺诈事件的损失在银行、贸易商、保险公司中的哪一家? 根据现在公布的名单和金额,很多大行青岛分行和当地城市商务有关。其中青岛当地18家金融机构向“德正系由”贷款总授信额度为148亿元,包括中国银行20.83亿元、进出口银行16.69亿元、民生银行10.84亿元、交通银行10亿元、工商银行8.1亿元。另外农业银行、建设银行10亿元左右,当地城市商务日照银行、恒丰银行各7亿~8亿元左右,此外,中信银行、兴业银行、招商银行等各5亿~6亿元左右。

当地金融机构的人对本报记者说,事发前制作德诚矿业这样矿石的商家不受银行的尊敬。因为这家企业实际货物被埋在港口,还有仓库公司的仓库发票。有实物担保,银行自然就放心了。另外,德诚矿业的老板陈基鸿在当地拥有非常丰富的人脉资源,是福布斯富豪,因此在事件发生前,很多银行为德诚矿业借款。

“几年前也是这样的操作者,问题不太好,这次这样的大事情一下子就明确了,嫌疑犯的城市商务陷入了困境。”迄今为止,嫌疑人很多外资银行不打算“德正系由”的实际统治者陈基鸿驳回诉讼,其中渣打银行在香港提起诉讼,赔偿了3600万美元。

据该行估计,“德正系由”被骗的事件有2亿5千万美元的风险子女。同时,南非标准银行集团也驳回了诉讼。根据发表资料,外资银行在青岛港的风险子女总数最低为5亿美元。

除了渣打银行和南非标准银行,美国花旗银行、法国巴黎银行、荷兰ABNAmro银行和法国对外贸易银行也紧随其后。另外,山煤国际管辖下全资子公司山煤进出口有限公司至今必须向山西省高院提交诉讼资料。根据山煤国际公告,山煤煤炭进出口有限公司在积极开展氧化铝等国际贸易和国内贸易的过程中,下游客户广南(香港)有限公司、新联国际集团有限公司及青岛亿约矿业有限公司没有按合同约定缴纳到期款项,进行多次协商。

据报道山煤国际诉讼的嫌疑是1.2亿美元和3.5亿人民币。但是,现在事件的核心人物陈基鸿已经处于失联状态,本报记者多次关机。

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仓库公司的作用依然主张享有完善审慎监管体系的外资银行,为什么不大量卷入欺诈事件呢? 一位银行业人士回答说,德正系通过反复出示可通过国际著名仓库公司实现国际结算的正规化国际仓库发票,作为取得外资银行融资的证明书,外资银行相信这些国际仓库公司,这是陈基鸿欺诈的关键。一家仓库公司的人回到了对银行的欺诈链。首先,鸿途作为德正资源的货运代理公司,通过反复出示欺诈仓库证明书(仓库发票),与理资堂、永宏、运亚等国际仓库公司进行协商,将国内所谓的仓库发票交给上述国际仓库公司,从而实现多个标准化国际仓库上述国际仓库公司在出示标准化的国际仓库发票有效期间,不按协议约定的费用比例支付仓库报酬。

德正资源通过正规化仓库发票,与多家外资银行签订买卖合同,将仓库发票廉价卖给银行,发誓在一定期间内高价购买,得到银行融资。在整个交易链中,银行以低买入高卖提供交易差额的利润,国际仓库公司出示国际仓库单以支付仓库费用的利润,德正资源为银行融资获利,这样才能实现很多共赢。上述人回答说,根据国际规则,国际仓库公司在颁发正规化仓库证书之前,不得与第三方仓库签订保税协议,对有关货物开展保税仓库。但是,在此事件中,青岛港干部对本报记者表示,港方没有根据保税协议出示关于货物的仓库证明书,也不知道货物涉嫌出示国际仓库发票。

上述青岛港干部还回答说港方与收到的起诉方没有合同关系。在整个事件中,港方只在货物集装箱业务上缴纳货主或货物代理公司委托装卸货物所缴纳的集装箱费用。

“最初我们还是发现这个德诚矿业的几个苗头不对,于是通报了公安机关。》与当地公安系统相似的知情人士泄露给记者,现在已经调查的是德诚矿业准备这件事的人刻公章,伪造青岛港的仓库证明书,索取国际仓库公司的信任和仓库发票。据记者介绍,取得国际著名仓库公司的仓库发票展开融资后,国内银行对仓库发票的抵押率为60%~70%,外资银行为90%以上、95%以上。

上述仓库公司的人对记者回答说,在上述事件中,国际仓库公司没有与青岛港方面展开详细验证,没有在当地认真考察,所以赶紧开具仓库发票是这种欺诈的原因之一。“在这个事件中,我不知道德诚出示这些仓库发票的仓库公司是被愚弄了,还是为了获得仓库费用的收益闭上了眼睛。据记者了解,此案由各方推荐,青岛市已经正式成立了一位副市长联合的多个工作组和相关企业的认识,公安局也正式成立了专业小组展开调查处理,此前,陈基鸿解开了谜团。


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